Московский суд арестовал 42 объекта имущества "Евразии Логистик"

23 сентября Тверской суд Москвы наложил арест на 42 объекта недвижимости компании «Евразия Логистик», управление которой находится под стражей по обвинению в мошенничестве на $4 млрд, пишет РИА Новости.

Суд вынес распоряжение об аресте больших земельных участков компании в Домодедовском и Подольском районах Столичной области.

Московский суд арестовал 42 объекта имущества "Евразии Логистик" «БТА Банк»

Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия, которое вычисляет действия компании направленными на нанесение ущерба третьим лицам.

Юрист начальника компании Александра Волкова Тимофей Гриднев сказал, что « имущество в собственности не лично Волкову, а компании, исходя из этого совещание, на котором было принято решение об аресте, прошло без отечественного участия, мне о нем ничего не известно».

В соответствии с новой редакции обвинения, управлению «Евразия Логистик» инкриминируют совершение восьми эпизодов правонарушений, среди которых четыре тяжёлых и четыре средней степени тяжести. В обвинении фигурируют статьи 159 УК РФ (мошенничество), 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба методом обмана), 174.1 УК РФ (легализация денежных средств) и 327 УК РФ (изготовление поддельных документов). Все обвиняемые по делу отрицают вину в инкриминируемых им правонарушениях.

Согласно данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов занимаюший ранее пост руководителя АО «БТА Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО «Евразия» и «Евразия Логистик» организовал получение вторыми компаниями в АО «БТА Банк» кредитов на сумму более 776,4 миллионов рублей., около 19 миллионов евро и более $1,4 млрд без намерения их возвращать.

В следствии АО «БТА Банк» был причинен беспрецедентно большой ущерб, повлекший тяжёлые последствия — реструктуризацию банка в правовом поле Казахстана о банкротстве. Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, и двух вторых экс-начальников БТА Банка Романа Солодченко и Жаксылыка Жаримбетова в хищении средств в большом размере.

Увлекательные записи

Мы подобрали для вас релевантные статьи:

Дело "Евразии Логистик"


Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.