Все "грязные" деньги мира

Ежегодный количество операций по отмыванию нечистых денег в мире оценивается в 2,5 трлн американских долларов, сказал во вторник помощник главы Центрального банка России Виктор Мельников.

Все "грязные" деньги мира грязных денег

Он выступил на конференции "вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма".

Он утвержает, что в конце прошлого и начале нынешнего века отмечается резкое повышение количеств операций по отмыванию нечистых денег. Мельников связывает это с этими современными тенденциями как развитие процесса глобализации и как следствие — ускорение трансграничных перетоков денежных средств, развитие банковских разработок, широкое распространение либеральной экономики и ограничение деятельности надзорных органов.

В данной связи, отметил Мельников, ФАТФ приняла более твёрдые стандарты по противодействию отмыванию нечистых денег. Эти стандарты включают в себя 40 рекомендаций по противодействию отмыванию преступных специальных рекомендаций 8 и доходов по противодействию финансированию терроризма.

ФАТФ, по словам Мельникова, позитивно оценивает деятельность России по борьбе с отмыванием нечистых денег. Но, Российская Федерация была принята в эту интернациональную организацию при условии внесения последовательности усовершенствований в национальную совокупность противодействия, выделил заместитель главы ЦБ.

В частности, по его словам, ФАТФ считает необходимым дать русским банкам право закрытия странных квитанций, расширение дифференциации идентификации клиентов и процедуры клиентов по степени риска. Помимо этого, ФАТФ предлагает наделить Национальный банк России правом изменять руководящий состав банков в тех случаях, в то время, когда имеется информация о нарушении управлением этих банков законодательства по отмыванию нечистых денег, отметил заместитель председателя ЦБ.

Советы Центрального банка в данной области, согласно точки зрения представителей ФАТФ, должны быть необходимыми, а сам Национальный банк должен иметь право в любое время без ограничений проводить проверки кредитных организаций, которые связаны с контролем отмывания преступных доходов, сказал Мельников.

Увлекательные записи

Мы подобрали для вас релевантные статьи:

Jason Derulo — "Talk Dirty" feat. 2 Chainz (Official HD Music Video)


Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.